El Sistema de Gestión de Riesgo de Lavado de activos y financiación de terrorismo, asegura a la empresa de tener cualquier vínculo con organizaciones o personas naturales procesadas, o que tengan investigaciones activas, ente las autoridades en hechos que constituyan delitos administrativos o penales, relacionadas con LA / FT.
Documentos del sistema SAGRLAFT
- Políticas SAGRLAFT
- Matriz de Riesgos LA/FT
- Listado de Personal Critico
- Señales de Alerta LA/FT
- Procedimiento de ROS / ROI
- Reporte de Ausencia de Operaciones Sospechosas
- Reporte ROI , ROS
- Manual SAGRLAFT
- Procedimiento de Gestión Documental y SAGRLAFT
- Acta de Nombramiento Oficial de Cumplimiento
- Formato Único de Registro Actualización de Información de Clientes
- Registro Único Actualización de Información de Proveedores