El Sistema Autocontrol y Gestión del Riesgo Integal de Lavado de activos y financiación de terrorismo, asegura a la empresa de tener cualquier vínculo con organizaciones o personas naturales procesadas, o que tengan investigaciones activas, ente las autoridades en hechos que constituyan delitos administrativos o penales, relacionadas con LA / FT.
Documentos del sistema SAGRILAFT
- Políticas SAGRILAFT
- Señales de Alerta LA/FT
- Procedimiento de ROS / ROI
- Reporte de Ausencia de Operaciones Sospechosas
- Reporte ROI , ROS
- Manual SAGRILAFT
- Diagrama de Flujo Vinculación
- Acta de Nombramiento Oficial de Cumplimiento (En Revisión experiencia mínima de seis (6) meses en el desempeño de cargos riesgo LA/FT/FPADM, y sobre todo no pertenezca a la administración o a los órganos sociales, ni de auditoría o control interno o externo o revisor fiscal.)
- Matriz de Riesgos SAGRLAFT – Anticorrupción
- Formato Único de Registro Actualización de Información de Clientes
- Registro Único Actualización de Información de Proveedores
- Formato de Actualización de Datos del Personal
- Manual Tratamiento de Datos Personales
- Consulta Informa Colombia Base de Datos Vinculantes
- Bases de Datos Consultada en Informa Colombia
- Consulta RUES (Verificar Actividad Económica)
- Consulta Procuraduria antecedentes
- Contulta Contraloria antecedentes
- Cosulta Antecedentes Policia Nacional